重庆钢铁股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2022-003

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

2022年3月18日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第九次会议以书面方式召开，会议由董事长张文学先生提议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议以书面方式签署符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议并表决通过以下议案：

（一）2021年度全面风险管理报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于聘任公司总法律顾问的议案

根据总裁提名，董事会聘邹安先生任公司总法律顾问。

全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司

董事会

2022年3月19日

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2022-004

重庆钢铁股份有限公司

关于聘任公司总法律顾问的公告

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）为推进依法治企，健全法治体系，提升法制能力，深化推进总法律顾问专职化、专业化建设。2022年3月18日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议并表决通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》，根据公司总裁提名，董事会聘邹安先生任公司总法律顾问。邹安先生简历如下：

邹安先生，1974年11月生，高级会计师，现任公司董事、高级副总裁、首席财务官、董事会秘书、党委委员。邹先生历任中国宝武钢铁集团有限公司财务部会计税务主管、预算管理主管、绩效评价高级经理；宝钢发展有限公司经营财务部长、总裁助理（代理）、副总裁兼经营财务部部长；宝武集团环境资源科技有限公司副总经理。邹先生1996年毕业于华东冶金学院会计学专业，后获得复旦大学金融学专业硕士学位。

截至本公告日，邹安先生未持有公司股票。邹先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。邹先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形。